韩国第三大加密货币交易所Coinone涉嫌赌博被起诉

|矿院小平果 2018-06-08 20:20:21 710 来源:区块链社区
摘要:​据报道,韩国警方正准备起诉加密货币交易所Coinone,包括首席执行官在内的20多名成员。因为此前的一份长达10个月的调查表明,该交易所通过其加密保证金交易项目,提供赌博服务。

荣格财经此前报道,很多交易所为维持市场流动性,自己放头寸在交易所中提供交易服务,类似于做市商制度。交易所自己成为做市商是很麻烦的事,所以需要严厉监管。


据报道,韩国警方正准备起诉加密货币交易所Coinone,包括首席执行官在内的20多名成员。因为此前的一份长达10个月的调查表明,该交易所通过其加密保证金交易项目,提供赌博服务。

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Coinone的调查结果

 

6月7日,韩国南部省警察署网络犯罪调出宣布,将对加密货币交易所Coinone的保证金交易服务提起诉讼。


Coinone于2014年8月开业,是韩国仅次于Upbit和Bithumb的第三大加密货币交易所。Coinmarketcap显示,该交易所24小时的交易量为3.4亿美元。


据报道,警方建议检察官办公室起诉Coinone的包括首席执行官Myunghun Cha在内的三位高管,以及其他20名成员。前者被指控提供非法赌博服务,后者被指控非法赌博。


在韩国,赌博触犯了韩国刑法第23章的相关规定。


对Coinone的调查是从去年8月份开始的,因“对该交易所的保证金交易提供赌博服务的指控。据韩国日报《京乡新闻》报道,“警方的结论是,该交易所提供的保证金交易服务实则是赌博。”


韩联社周四报道,警方表示:“这是第一个有关虚拟货币兑换业务的调查,需要相当长的时间来进行法律审核。”


加密保证金交易VS赌博


Coinone及其高管被指控,在2016年11月至2017年12月期间,通过保证金交易项目提供加密货币赌博服务。该交易所“允许会员以四倍保证金支付佣金,并用于交易。”相关媒体补充道:


“保证金交易类似于股票市场的信用交易技术,但它是以赌博为基础的,因为没有得到当局授权。只不过这次是加密货币,而不是股票。”


信用交易又称“保证金交易”(Margin Trading)和垫头交易,是指证券交易的当事人在买卖证券时,只向证券公司交付一定的保证金,或者只向证券公司交付一定的证券,而由证券公司提供融资或者融券进行交易。


调查显示,20至50岁的19000名Coinone用户一直在使用该交易所的保证金服务。他们中的大多数人要么是上班族,要么失业,要么是自由职业者。但是很奇怪的是,其中有20个人的交易额竟然超过30亿美元(约280万美元)。


Coinone否认指控


在整个调查过程中,Coinone及其高管否认了这些指控,并坚称他们“不知道这是非法行为,因为股票市场上也有类似的服务。”新闻媒体引援该交易所的一名员工的话:“我们并不认为这是非法的,因为我们在开始保证金交易服务之前,请了律师对其进行了法律审查。”


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