虚拟货币交易寒冬

|区块链世界 2019-12-12 4910 来源:互联网
摘要:近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象,监管部门重拳出击,接连出台文件要求严打虚拟货币交易,北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打
近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象。

 
针对乱象,监管部门重拳出击,接连出台文件要求严打虚拟货币交易,北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。
 
央视12月10日报道,2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭支付账户近万个。在微信平台上,已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。
 
种种迹象表明,监管部门对虚拟货币交易的态度始终未变,境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的。
 
北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接,监管明朗后,行业将会发生三个变化:第一,走向强者恒强;第二,逐渐走向规范;第三,大规模的国家队进场。
 

清理从小从早,防患未然

 

此次清退的力度史无前例。

 

10月底,北京警方破获了数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,其中包括创始人以及BISS员工。

 

11月13日晚,数字货币交易所币安官方微博被封。

 

11月25日,央行发布《中国金融稳定报告(2019)》显示,2018年以来,国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。

 

11月29日,北京链上科技有限责任公司申请简要注销。在全体投资自然(发起人)承诺书中,有杜均的签名。

 

种种迹象表明,这次清退行动,是2017年“9.4”以来,中国监管对虚拟货币交易力度最大的整顿。

 

监管态度未变:严打



一位接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士对财新表示,“9·4禁令”的总体政策不变,“目前境内所有虚拟货币的宣传、交易活动都是违法违规的”。

 

早在2017年9月4日,央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,明确向投资者筹集虚拟货币,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
 
与之前相比,此次清退的特点是,从小、从早打击清理非法活动。
 
11月13日,央行官网发布公告称,目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为,可能涉及诈骗和传销,请广大公众提高风险意识。
 
11月13日,北京市地方金融监管局明确指出,如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。对虚拟货币等非法金融活动坚持“露头就打”原则。
 
11月14日,央行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》(下称《通知》)。
 
根据国家互金整治办相关部署,上海各区整治办需对辖区以下虚拟货币相关活动进行摸排:一是在境内组织虚拟货币交易;二是以“区块链应用场景落地”等为由,发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币;三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。
 
此次摸排工作在11月22日之前完成,并督促相关企业立即整改退出,打早打小。
 
11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室下发《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》,表示将对虚拟货币交易等非法活动排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。
 

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此次深圳排查整治中,运用了科技新手段。目前深圳市地方金融监管局已通过“灵鲲”系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。
 
灵鲲由腾讯安全反诈骗实验室研发,后与深圳市金融监督管理局合作推出,该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。
 


披着区块链外衣,行诈骗之实


多团伙借着区块链作为幌子,非法集资诈骗,造成公众财产损失。

 
今年8月13日,上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏,养虚拟猪15天后平台收购,就有28%的收益。警方调查发现,所有交易都是由平台人员操控,公司随时准备变更手续跑路。
 
不到一个月后的9月11日,长沙市官方称,趣步公司涉嫌网络传销、非法集资及金融诈骗,已被立案调查。趣步宣称,用户只要每天走够三四千步,每月就能至少赚200元,上不封顶,推广平台还能赚更多钱。
 
央行西安分行总结了虚拟货币“四大诈骗套路”:
 
套路一,将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造;
 
套路二,编造故事、设计模式吸引投资者眼球;
 
套路三,涉众诈骗特征明显,兼具多种违法犯罪特征;
 
套路四,交易平台服务器放置在境外,境内行骗、境外数钱,为提前跑路做准备。
 

扶优汰劣 支持实体经济


 
各地监管的摸排行动,主要目的是摸清虚拟货币行业情况。
 
北京互联网金融协会研究院院长易欢欢告诉锌链接,监管部门先把行业规模、体量、模式、风险看清楚,然后才知道使用怎样的监管的手段更有效,避免一刀切。
 
易欢欢认为,监管一旦摸清情况,行业将会发生三个变化:第一,走向强者恒强。第二,逐渐走向规范。第三,大规模的国家队进场。
 
CCTV1《焦点访谈》11月18日播出区块链相关节目指出,在眼下区块链热潮中,最应该防范和加强监管的,就是所谓的虚拟数字货币,要加快推进相关立法。
 
节目称,对于区块链,有所为的,是大力推动区块链技术在贸易金融、公共服务等领域的应用和落地;有所不为的,就是借区块链之名行圈钱、诈骗之实。
 
未来,监管部门将在两方面开展工作:
 
一是各地清理整顿以区块链开展的各类非法集资,金融监管部门与公安部门对于虚拟货币交易场所和ICO活动坚持“露头就打”,并建立长效机制,防止其死灰复燃。
 
二是扶优汰劣,引导区块链在支持实体经济的难点、痛点方面发挥有益的作用。关于促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、推升协同效率、建设可信体系等方面将是下一步工作主要遵循的方向。
 
业内人士对锌链接透露,未来,虚拟货币交易所有两种形式:要么在国外,不允许入境;要么国家控股。
 
寒冬已至,虚拟货币交易所及相关项目,必将经历一轮洗牌。廓清市场环境后,区块链在实体产业的应用将获得良好的成长土壤。

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标签: 区块链 加密货币 比特币

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