场外交易诈骗事件,该如何规避场外交易被骗呢?

摘要:这是最好的币圈,也是最坏的币圈

场外交易也叫otc交易,用户需要自己寻找交易对手不通过撮合成交,成交价格由交易双方协商决定。交易双方可以借助当面协商或者电话通讯等方式充分沟通。

“这是最好的币圈,也是最坏的币圈”,数字货币诞生至今已有10年时间,这期间让无数投资者财富自由,同时也由于缺乏正式监管,各种诈骗事件频发。

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8000 BTC

要说的第一件比较爆炸性的诈骗事件,涉及到8000个比特币,几个亿的资金!如此特大金额的比特币诈骗在业内尚属首次,因此吸引了不少投资者的关注,想必老韭菜们对此件事应该有所耳闻。

这是一场以交易和借贷为名的场外交易诈骗事件。据了解,本次事件有两个诈骗嫌疑人,以“个人声誉”、“熟人信任”做背书,采取买卖期货和借币给高额利息的方式吸引币圈大量的资金入场,最后新投资人的钱无法支付老投资者的利息和短期回报,导致崩盘。该起币圈庞氏骗局涉及一百多个交易员和矿工,基本都是混迹币圈多年的老韭菜,累计金额达8000个比特币。

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绞肉机 86coin

那么第二件比较爆炸性的事件就不得不提一下86coin了。86coin的套路呢大致就是通过各种渠道看到什么什么大神推荐的币涨了多少。然后有一个机会可以进入社群跟他学习,还可以获得他的指点。相信这种套路大家也有听说,在你进群(甚至有可能需要付费才能进群)之后,开始会让你赚一点,慢慢的给你套住,然后大神给你洗脑,至于回血操作,或有或无。

其实,无监管的币圈,骗局花样众多:各种收费群、假白皮书、空气币、假代投、区块链传销、假媒体、假背书、假钱包、无限量增发……作为普通投资者,除了选择靠谱的交易所,更要高度警惕各种行骗套路,切不可轻信任何人(包括所谓“知名人士”),切不可轻易向他人转账,切不可轻易将账号、密码等任何安全信息泄露给他人。

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原文链接:http://news.td.ink/news/287.jhtml


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