公安部:虚拟货币涉众犯罪高发 韭菜需谨慎

|喃喃自语 2018-05-15 15:05:10 750 来源:喃喃自语
摘要:2017年以来全国共破获相关案件1.7万起,其中网络借贷,虚拟货币,慈善互助,养老等领域为经济犯罪“重灾区”。

5月15日迎来了第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪日。从公安部流出资料显示,2017年以来非法集资、网络传销等涉众型犯罪高发频发,2017年以来全国共破获相关案件1.7万起,其中网络借贷,虚拟货币,慈善互助,养老等领域为经济犯罪“重灾区”。


当下,虚拟数字货币在不同的国家和地区所面临的境地大相径庭,在争议中市场热度居高不下。在此情况下,“蹭热度”的假币也随之而来,以虚拟货币为幌子,从而进行的诈骗、传销等违法犯罪活动日益凸显。


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中国公安部刑侦局副局长陈士渠在个人微博上表示,近日全国首例打着“区块链”概念实施特大网络传销的案件被西安警方成功破获,9名主要犯罪嫌疑人被抓,涉案金额高达8600万元。现已破获以区块链为幌子的传销空气币有珍宝币、五行币、百川币、MBI、马克币、暗黑币、克拉币等境外投资项目。由于不受国内机构监管,一旦崩盘,或者庄家跑路,投资者往往投诉无门,损失难以追回。


3月26日,国家审计署在其公众账号上转载了一篇名为虚拟货币的审计方法一文,此文披露了当前四种通过构建虚拟货币概念却另有所图的主流运作手法。


第一是构造虚拟货币,涉众诈骗特征明显。通过审计抽查60家平台发现,实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能,所谓的“币值”均由平台自行随意操控。


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第二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球。仅2015年以来,虚拟货币市场至少经历了“互助盘”、“挖矿机”、“拆分盘”等运作模式。


第三是兼具多种违法犯罪特征。不法分子打着虚拟货币的旗号,集中控制少数个人或公司账户吸纳、转移资金,又通过互联网媒介建立传销网络扩大集资规模。此类手法通常同时具备非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪等。


第四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。现实生活中,虚拟货币的交易平台服务器往往放置在境外,即境内行骗、境外数钱,为提前跑路做好准备。在利用虚拟货币向社会公众募集大量资金后,幕后实际控制人利用地下钱庄等非法手段将资金转移出境,手法隐蔽,十分不利于监管。


虚拟币骗局手法并不新颖,运作者被抓也很正常。但这种不正常的理财产品一旦破局,头目入狱。受骗者仍不愿相信骗局是事实,甚至会攻击揭露骗局的媒体,围攻管理机构,这些做法不免让人惊诧。


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标签: 虚拟货币 区块链

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