比特币代投的暴利 源于中国的禁止虚拟币交易

|文白 2018-04-08 15:37:01 681 来源:荣格财经
摘要:2017年9月中国关闭了所有虚拟货币的交易所,你以为虚拟货币交易在中国结束了?其实一个庞大的地下生态系统与P2P平台在迅速兴起,他们的出现使得比特币交易可以远离监管机构,并依然蓬勃

2017年9月中国关闭了所有虚拟货币的交易所,你以为虚拟货币交易在中国结束了?其实一个庞大的地下生态系统与P2P平台在迅速兴起,他们的出现使得比特币交易可以远离监管机构,并依然蓬勃发展。


在2018年1月比特币狂涨的时候,最高价格一度上升至2万美元。与2017年相比已经上涨了20倍。地下交易者疯狂的从其它市场吸进比特币,并以高于市场价30%-40%的价格出售。短短几个月,随着跨境交易者手持大量现今杀入战场后,比特币溢价开始下跌到7%,而此时加密基金和个人交易者也开始进入这个市场。


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比特币市场的繁荣致使其中存在的利差骤减,市场走向低迷。虽然还有玩家再进入,但已经没有人愿意付出30%溢价购买比特币了。之所以比特币代投行业火热发展,源于比特币自身波动较大,同时各国政策出台限制比特币的交易。


在代投眼中最简单的套利方法就是地域差,比如在不受监管的市场(泰国)或在比特币合法化的市场(日本)买入比特币,之后在禁止比特币交易的国家如中国、韩国、印度高价出售比特币。


另一种套利存在在不同交易所之间,因为机动性更强的套利交易者可以在小平台以比较低的价格买入加密货币,之后再流动性较强的平台卖出,这其中存在巨大的价格差。比如1月初再卢森堡数字货币交易所比特币价格为17600美元,而再韩国比特币已经高达2500万韩元,约合23690美元,这其中存在34%的溢价。这就是为什么当中国禁止艾西欧,关闭交易所后比特币溢价不断上涨的原因。


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在中国比特币代投开始存在在微信群和酒吧密会这种小圈子内,但后来出现CoinCola这样的P2P平台,甚至类似淘宝也成为加密货币场外交易市场。这样就给监管加大了难度,还有一种选择就是双方直接银行汇款,这种方式无法追踪,因为无法证明钱是买了加密货币。


当溢价产生的利润暴涨时,机构也就开始进入了。在机构对冲基金面前,可以迅速执行比特币的套利交易,成本的承受力要远大于个人套利者。在两个平台中进行加密货币买卖,因为资金量足够大,所以即使利差微小依然存在获利可能。但个人套利者成本要比机构大的多,所以是完全没有竞争力的。这也就是为什么中国30%多的溢价,在机构入场后迅速下降至7%的原因。


在任何市场,暴利仅仅是发现机会者的福利。当大量人或资金涌入时,所得的暴利会被摊薄,最后都会回归到正常的利润水平。套利代投如此,挖矿如此,炒币亦是如此。


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