Skype在加密货币OTC市场月交易量达40亿美元 监管仍混乱

|MR·FOX 2018-04-20 17:04:13 707 来源:荣格财经整理
摘要:数字货币的大玩家们在自己的私密网络里建立场外交易,每个月他们的小俱乐部里都会发生数十亿美元的交易。

数字货币的大玩家们在自己的私密网络里建立场外交易,每个月他们的小俱乐部里都会发生数十亿美元的交易。华尔街人士可能常用Bloomberg或Symphony这些工具,但他们只用Skype就搞定了。


对投资大户来说,场外交易还可以帮助他们避免买卖操作造成的巨大市场波动,引发市场恐慌。数字货币对冲基金Galois Capital的创始人Kevin Zhou说: “一般来说,当你有大宗交易时,你会使用场外交易柜台,这样不会过多惊动市场或引发太多价格波动。”然而,很多大型交易公司正、出售和借出比特币、以太币等数字货币,以迎合大型投资者的需求(此类投资者希望能避开摇摆不定的在线交易场所)。


在五年左右的时间里,大约有20家交易商和客户形成了OTC市场(场外交易市场),其中客户涵盖富有投资者、比特币矿工、付款操作者以及越来越多的对冲基金。市场中每天增加数亿美元的加密货币(相关数据路透社主要经由在线消息、参与者得知)。 

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场外交易可以被视为一种控制风险的方法,它能避免黑客攻击或任何其它可以导致交易所崩溃的事件,能最大程度的保障资金安全。一位场外交易操作员说:“每当发生重大黑客攻击事件时,就会看到我们的业务增长。”


加密货币的对冲基金Galois Capital的创始人Kevin Zhou表示:“一般来说,如果你想要做大宗交易,你可以通过OTC柜台进行交易,无需过多地调整市场或导致过多的滑点”。证券交易人的工作地点包括芝加哥的坎伯兰矿业公司(Cumberland Mining),这是自营交易公司DRW Holdings下设的部门;高盛集团(Goldman Sachs Group Inc,GS.N)旗下比特币支付公司Circle和位于纽约的经纪交易商Genesis Global Trading,该公司由Digital Currency Group持有。


OTC交易为独立审计,不必报告,但一些交易商表示,他们的柜台一般明天要处理超过1亿美元的加密货币交易,最低票面金额在7万5美元至25万美元不等。


在经历高调入侵和其他问题之后,OTC交易逐渐开始引起人们对通过数字交易机构存储硬币和法定货币的顾忌和担忧。

“当大额交易遇上黑客入侵时,我们往往会看到业务增长,”一位匿名的场外交易商说到。


OTC交易的结算方式一般为银行电汇和将加密货币发送到数字钱包。


可以肯定的是,OTC交易给参与者带来了自己的风险。价格发现更加混乱,并存在较高的结算风险。客户还需要信任经纪人,让其审查交易对手,以避免无意中帮助洗非法资本。


交易量猛升


首席执行长Michael Moro说,Genesis(名为创世纪,交易平台)平均每天处理的交易额达7500万到8000万美元,是上一年交易量的10倍,并且在12月达到月交易量的记录——15亿到20亿美元之间。


女发言人Jennifer Hanley说,过去一年,位于波士顿的Circle每月处理的OTC交易量高达40亿美元。


Genesis Trading的全球主管Bobby Cho表示,Cumberland不断在亚洲和欧洲增雇员工、开设办事处。Cho早前曾在itBit和DCGGenesis的前身SecondMarket负责过OTC交易服务。大部分投资者都会直接向交易员发送消息,但企业要求他们与合规部门、交易员和投资者进行知情和反洗钱检查。交易通常由公司的后台办公室进行双边结算。

Cho说:“我们需要一个全球性的工具,基本上是免费的,而Skype正好满足上面两点。” Skype拒绝就此文发表评论。


不过,Cho表示,当前一部分交易已经开始从微软开发的Skype转向更主流的平台。


为了要求在竞标和出价的中间见个面,一方可能会说:“Benji me”——引用短片小说和电影《返老还童》中的主人公Benjamin Button,他以老人形象降生人世,之后越活越年轻,在妻子人到中年时,他也渐渐成长为帅气的中年人。现实并没有这么浪漫,交易员有时会说“butt(对接)”是指比特币。


Cho表示,因为专业的加密交易员很少,聘用人员应该很好地掌握风险管理、新资产类别的利息情况。

主柜台的交易员基本上都是20多岁或30出头的男士。Moro说,Genesis发布了一份初级交易员的工作,前来求职的60个人均为男性。


监管混乱


虽然业务正在增长,但OTC柜台正在试图解决交易市场缺乏监管机构明确的规则的现状。


美国商品期货交易委员会将比特币成为商品。美国证券交易委员会表示,一些加密货币可能是证券,但并未进一步说明。


Sullivan&Worcester的合伙人Joel Telpner表示,交易的资产类型以及是否必须与经过认证的投资者进行交易,决定了柜台是否须向美国监管机构注册,以及他们需要遵守的规则。


Genesis现已注册成为证券交易委员会和金融业监管机构的经纪商。它只支持七种硬币的交易,且与其他公司一样,Genesis会记录下交易者与客户之间的对话。Moro表示:“我们数字货币领域的监管要求很高。”


Hanley 表示,Circle的OTC交易柜台提供“加密货币”的选择“非常有限”,与其“监管许可”保持一致,公司“正在与监管机构密切合作,以促进目前处在发展阶段的OTC市场的透明度。”


Cumberland交易了25到30个加密货币,并鼓励监管机构与参与者合作,以充分了解市场及任何法律和规则的含义。


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